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Ley de Transparencia Fiscal

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Ley de Transparencia Fiscal

Algunos aspectos a tomar en cuenta sobre la: 

Ley de Transparencia Fiscal. Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo.

(Ley Nº19484 Decreto Nº77/017)

Los bancos están en la obligación de recolectar y reportar cierta información sobre la residencia fiscal del o de los titulares de una cuenta y en algunos casos del o de los beneficiarios finales de las mismas a la DGI (Dirección General Impositiva), así como informar saldos, promedios y otras rentas, si se cumplen determinados requisitos. 

A su vez, en el caso de no residentes fiscales en Uruguay, la DGI podrá intercambiar todo o parte de la información con las autoridades competentes del país o de los países en los que sea residente fiscal, en caso de que exista un Acuerdo de Intercambio de Información en Materia Tributaria entre Uruguay y dicha o dichas jurisdicciones. 

En este marco y de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del Decreto Nº 77/017, es nuestra obligación poner en su conocimiento que los datos antes mencionados, podrán estar sujetos a la obligación de información a la que refiere la normativa antes mencionada.  



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